招聘部門:
法律合規部
招聘人數:若干(以此為準)
崗位職責:
1.建立和完善反洗錢管理相關制度,并組織實施;
2.開展洗錢風險自評估工作;
3.負責對反洗錢信息系統提出建設、改進需求,開展系統日常管理工作,持續優化系統;
4.完成客戶盡職調查、大額和可疑交易的排查及上報、客戶洗錢風險等級劃分等工作;
5.負責反洗錢信息、報告等的報送工作;
6.督促總部各部門、各分公司開展反洗錢日常管理工作,開展內部檢查工作并督促整改;
7.制定公司反洗錢宣傳培訓計劃,并組織實施;
8.領導交辦的其他工作。
專業要求:
經濟學類、金融學類、法學類、計算機類等相關專業
學歷要求:
具有國家主管部門認可的大學本科及以上學歷學位
工作經歷要求:
具有6年及以上相關崗位工作經歷。
以下條件滿足其一:
1.具有大中型金融企業(機構)反洗錢管理部門、運營管理部門、科技管理部門反洗錢工作經歷,且既往工作經歷中至少具有三年以上金融從業經歷;
2.具有咨詢機構(金融反洗錢領域)、律所、金融監管反洗錢工作經歷,且既往工作經歷中至少具有三年以上金融從業經歷。
其他要求:
具有6年及以上相關崗位工作經歷年齡在40周歲以內,或具有12年及以上相關崗位工作經歷年齡在42周歲以內。